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信用证培训专题课程

祺商外贸培训中心 2024-05-15 12:08:28 外贸培训定制课程 202 ℃ 0 评论

祺商外贸培训中心的《信用证》专题培训课程正式完成,可以根据企业实际需要进行线上或是线下培训。
详询:姚老师,15566053932。

 

课程概述:

外贸实践工作中,由于信用证操作的复杂性以及要求单据的多样性,使很多外贸企业及外贸从业人员对信用证结算望而却步,甚至因此直接放弃要求信用证结算的客户,并进而失去订单与客户。此外,对于外贸从业人员而言,未亲自操作过以信用证为结算方式的交易,其外贸人生和经验都是不完整的,不能算是一个真正的外贸人。很多外贸企业在招聘时,尤其是招聘高级外贸人才时,也会把能否独立完成信用证操作,作为用人时一个重要的参考标准。因此,如何正确解读、理解与审核信用证条款,防范信用证结算风险,值得每一个外贸从业者深入研究和学习。

 

课程说明:

《信用证》培训根据外贸实践工作需要设计,来源于大型出口企业的现场实训,经历过实践检验,非市面上纸上谈兵课程可比。讲师以外贸结算实践需要为出发点,以信用证结算特性为切入点,以信用证具体条款解读及风险防范为着重点,深入浅出地对信用证特性、当事人、种类、审核要点、风险防范办法等进行分析和阐述。

 

课程收益:

《信用证升》可以帮助参训人快速的理解和掌握信用证操作要点,独立完成信用证相关必要操作,降低信用证结算业务风险,获得更多外贸订单。

◆ 通过对信用证条款分场解读及审核要点的掌握,帮助参训人快速认知和理解信用证条款,独立完成信用证审阅工具。

◆ 通过对信用证欺诈及常见被拒付案例原理的掌握,帮助参训人掌握信用证欺诈风险、拒付风险等预防及处理办法。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:外贸销售、跟单、单证、财务及管理人员

课程方式:授课、视频、互动、小组练习、案例讨论等

 

课程大纲

第一讲:跟单信用证认知与理解

一、信用证基本常识

1、信用证概念

1)信用证定义

2)UCP定义

2、信用证性质

1)银行信用,开证行付首要付款责任

2)独立契约,是独立于合同之外的自足文件

3)纯粹单据买卖,银行付款时只看单据

3、信用证作用

1)对卖方作用

2)对买方作用

3)对银行作用

4、信用证风险

1)单证不符拒付风险

2)银行审单标准不一致风险

5、信用证当事人

1)开证申请人

2)受益人

3)开证行

3)通知行

5)议付行

6)付款行

7)保兑行

8)偿付行

9)信用证中各当事人之间的关系

10)信用证中的三个基本当事人及关系

6、信用证种类

1)即期付款信用证(SIGHT PAYMENT LC)

2)议付信用证(NEGOTIATION LC)

3)承兑信用证(ACCEPTANCE LC)

4)延期付款信用证(DEFERRED PAYMENT LC)

5)备用信用证(STANDBY LC)

7、信用证操作常见概念释义

1)相符交单 (COMPLYING PRESENTATION)

2)保兑(CONFIRMATION)

3)兑付(HONOUR)

4)议付(NEGOTIATION)

5)指定银行(NOMINATED BANK)

6)交单(PRESENTATION)

二、信用证业务操作流程

1、基本原则确认阶段

1)什么情况下适用信用证结算

2)什么情况下信用证需要加具保兑

3)什么贸易术语适用信用证结算

4)认识到信用证并非100%的付款保证

2、交易磋商阶段

1)将信用证付款条件写进最终报价

2)将信用证付款条件写进买卖合同

3)信用证付款条件具体约定

4)对提供单据进行约定

5)关于信用证约定条件的讨价还价

3、合同履行阶段

1)申请人申请开立信用证

2)开证行开立信用证

3)通知行通知并保兑信用证

4)受益人审核信用证

5)受益人要求修改信用证

6)受益人装运货物

7)受益人交单结汇

8)开证行审单付款或拒付

9)受益人对开证行拒付的应对

10)申请人付款赎单、提货

4、总结比较阶段

1)进程比较

2)费用比较

3)单据比较

三、信用证内容、结构说明、审核以及管理

1、信用证基本内容及结构

1)信用证基本内容

2)了解信用证结构及内容的必要性

3)SWIFT信用证介绍

4)MT700报文格式信用证及结构

2、信用证审核必要性、依据、方法

1)信用证审核必要性

2)信用证审核依据

3)信用证审核方法

3、信用证能重点审核项目

1)信用证付款保证审核

2)货物描述及金额审核

3)单据种类及要求审核

4)各日期的合理性审核

5)银行费用承担方审核

6)审核信用证中的运输、商检及保险条款

7)审核信用证中的特殊附加条款

8)进出口双方名址审核

4、MT700信用证解读及分场审核要点

1)结合上面审核要点分场进行解读

2)分场讲解同时讲授每场的审核要点

5、信用证审核后操作及管理

1)信用证审核后操作(接受还是修改)

2)信用证管理之登记

3)信用证管理之流转

四、特殊的跟单信用证

1、可转让信用证

1)概念及释义

2)产生原因及适用贸易场景

3)实际运转流程

4)对第二受益人风险分析

5)可转让信用证限制及解决办法

2、背对背信用证

1)概念及释义

2)现实操作

3)可转让信用证与背对背信用证异同

3、循环信用证

1)概念及释义

2)循环信用证分类

3)循环信用证适用贸易场景

4)循环信用证与分期装运

五、银行保函与备用信用证

1、银行保函

1)银行保函概念

2)银行保函法律性质

3)见索即付保函特点

4)银行保函当事人

5)银行保函分类

2、备用信用证

1)备用信用证概念

2)备用信用证特点

3)备用信用证与银行保函异同

4)备用信用证与跟单信用证的不同

 

第二讲:跟单信用证实践与操作

六、信用证欺诈及风险防范

1、信用证欺诈发生原因

1)信用证固有性质与结算机制缺陷

2)单据与货物未能对应或是单据与货款未能对流

2、信用证欺诈类型及风险防范

1)买方欺诈卖方形式及风险防范

2)卖方欺诈买方形式及风险防范

3)买卖双方共谋欺诈银行

七、跟单信用证常见条款解读

1、买卖合同中代表性开证约定条款

1)开证要求

2)修改要求

3)提供单据

4)违约处理

2、信用证中代表性单据要求条款

1)发票

2)箱单

3)提单

4)保险单

5)原产地证明书

6)装船(运)通知

7)受益人证明

8)ISF表格

八、跟单信用证操作被拒付案例分析及经验总结

1、按照简电通知装运被拒付案

2、按照客户承诺装运被拒付案

3、分批装运下第一批货物不符案

4、按照原证装运被开证行拒付案

5、误解溢短装条款被开证行拒付案

6、小数未挂零被开证行拒付案

7、部分单据不符被开证行拒付案

8、英文理解错误被开证行拒付案

9、申请人提货后开证行拒付案

10、错误约定装运时间被开证行拒付案

11、运费到付与运费在目的港支付问题

12、关于贸易术语版本问题的拒付案

13、广州港区分不明被拒付案

14、保兑行责任理解错误案

 

总结 理解本课程的各种要素

一、复盘本课程

1. 复盘信用证解读与审核要点,信用证欺诈、拒付等风险原理及防范办法。

2. 掌握信用证的具体操作,独立完成信用证解读与审核,完成信用证接受与修改,掌握信用证欺诈与拒付原理以及风险防范办法。

二、行动计划交流

1. 制定行动计划并交流。

2. 现场答疑解决实际问题。

 


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